ผู้ประกอบการค้าขยะชาวจีนในกรุงมะนิลากล่าวเมื่อวัน สล็อตเว็บตรง อังคารว่าลูกกลิ้งสูงสองคนจากปักกิ่งและมาเก๊ามีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเงิน 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยโดยแฮกเกอร์จากธนาคารกลางของบังคลาเทศไปยังฟิลิปปินส์
คิม หว่อง ซึ่งเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์มาเป็นเวลานาน ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายหรือความรู้ใดๆ ว่าใครเป็นผู้บงการการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ให้คำมั่นว่าจะคืนเงินส่วนเล็กๆ ให้กับเขา
เขาบอกการพิจารณาของวุฒิสภาในกรุงมะนิลาว่าเขาจะคืนเงิน
4.63 ล้านดอลลาร์เป็นเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังของรัฐบาลที่กำลังสืบสวนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโครงการฟอกเงินแบบไบแซนไทน์
แฮ็กเกอร์ที่ไม่ปรากฏชื่อได้แทรกซึมเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารบังคลาเทศเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ และพยายามขโมยเงิน 951 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ Federal Reserve Bank of New York ที่ใช้สำหรับการชำระหนี้ระหว่างประเทศ
การพยายามโอนหลายครั้งถูกปิดกั้น แต่ 81 ล้านดอลลาร์จบลงที่คาสิโนในกรุงมะนิลาและกับผู้ให้บริการขยะ และส่วนใหญ่หายไป
การค้นหาว่าไปที่ไหนได้ท้าทายการพิจารณาของวุฒิสภาอย่างมากตอนนี้ในวันที่สามและถูกขัดขวางโดยความลับด้านการธนาคารที่เข้มงวดของประเทศและโดยคาสิโนที่ไม่ครอบคลุมโดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน หว่องปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการปล้น แต่เสนอชื่อชายชาวจีนสองคนจากปักกิ่งและมาเก๊าซึ่งเขากล่าวว่า “นำ” เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์เข้ามา
“ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารธนาคาร
เป็นเงิน 81 ล้านดอลลาร์ ฉันไม่รู้ที่มาของเงิน 81 ล้านดอลลาร์” เขากล่าว
กองทุนที่ถูกขโมยไปจำนวน 1 พันล้านเปโซ (21 ล้านดอลลาร์) ไปอยู่ในบัญชีธนาคารของฟิลิปปินส์ใน Eastern Hawaii ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการโดย Wong ตามคำร้องที่ยื่นโดยสภาต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ (AMLC)
Wong กล่าวว่าเขาเป็นหนี้ 450 ล้านเปโซโดยชายชาวจีนคนหนึ่งหลังจากช่วยเขาชำระหนี้คาสิโน ส่วนที่เหลือใช้เพื่อซื้อชิปการพนันสำหรับลูกค้าขยะ Wong กล่าว
Wong ยังกล่าวอีกว่า เขาได้รับเงินอีก 5 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปผ่านทาง Philrem ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเหลืออยู่ 4.63 ล้านดอลลาร์ และยินดีคืนเงิน
เจ้าหน้าที่ที่ Solaire ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนที่ Bloomberry Resorts Corp ( ) เป็นเจ้าของและดำเนินการบอกกับการได้ยินแบบเดียวกันว่า 29 ล้านดอลลาร์ลงเอยด้วยพวกเขาและถูกให้เครดิตในบัญชีของลูกกลิ้งสูงในมาเก๊า
ส่วนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ
ด้วยความน่าเชื่อถือของระบบธนาคารของฟิลิปปินส์และความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน ส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีจึงถูกจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของสิ่งที่ประธานเรียกว่า “ผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศ” รวมถึงเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำฟิลิปปินส์
การแลกเปลี่ยนที่ทดสอบกันมากที่สุดของวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างวุฒิสมาชิกและตัวแทนของ Rizal Commercial Banking Corp ( RCB.PS ) (RCBC) ซึ่งในขั้นต้นได้รับเงินที่ถูกขโมยมาจากบัญชีธนาคารบังคลาเทศในนิวยอร์ก
เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ถูกฝากเข้าบัญชีสี่ดอลลาร์ที่สาขา RCBC ในกรุงมะนิลาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
บัญชีถูกเปิดด้วยเงินฝาก 500 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2558 และไม่ได้ใช้งานจนกว่าจะได้รับเงินที่ขโมยมา การร้องเรียนทางอาญาของ AMLC กล่าว
ตามเอกสาร AMLC ที่รอยเตอร์เห็น มีการถอนเงินห้ารายการจากบัญชีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เหลือเพียง 68,305 ดอลลาร์จาก 81 ล้านดอลลาร์
ในการพิจารณาคดี นายลอเรนโซ ตัน ประธาน RCBC ถูกวิจารณ์ว่าไม่ยอมรับธุรกรรมดังกล่าวเป็นที่น่าสงสัยจนกว่าเงินจะหมด
Tan บอกกับการพิจารณาคดีว่าสำนักงานสาขาสามารถจัดการกับธุรกรรมมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นได้โดยไม่ต้องติดธงแดงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สำนักงานใหญ่
จำนวนเงินที่มากขึ้นอาจ “ปลุกสัญญาณเตือนภัย” Tan กล่าวเสริมว่าพนักงานของเขาจะแจ้งให้เขาทราบถึงการทำธุรกรรมดังกล่าวในตอนท้ายของวัน
“เงินจะหมดไปนานแล้ว – ลาก่อน! ก่อนที่มันจะมาหาคุณในตอนท้าย” วุฒิสมาชิก Sergio Osmeña เย้ยหยัน และกล่าวหาธนาคารว่า
ทนายความของ RCBC อ้างถึงกฎหมายความลับด้านการธนาคารที่เข้มงวดของประเทศ กล่าวว่าธนาคารไม่สามารถเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับบัญชีทั้งสี่ได้ แม้ว่าจะมีการพิสูจน์แล้วว่าเปิดบัญชีโดยใช้เอกสารเท็จ
“กฎหมายไม่อนุญาตให้เราพูดเกี่ยวกับเงินฝากเหล่านี้” มาเรีย ซีเลีย เอสตาวิลโล กล่าว
การพิจารณาของวุฒิสภาจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้า
รอยเตอร์ สล็อตเว็บตรง
